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Servicio · PF+PM · ComplyAdvantage

Listas de sanciones, PEP y PLD/AML (ComplyAdvantage)

Fuente oficialComplyAdvantage→
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Fuente: ComplyAdvantage

+1,000 globales

Listas cubiertas

+250 países

Cobertura PEP

Diario

Update frequency

¿Para qué sirve?

  • Screening de clientes en onboarding (PLD/FT)
  • Monitoreo continuo de portafolio
  • Verificación de proveedores y partners
  • Cumplimiento Ley Antilavado

¿Cómo funciona?

  1. 01

    Envías nombre y/o RFC del cliente.

  2. 02

    ComplyAdvantage cruza contra +1,000 listas globales.

  3. 03

    Recibes resultado: hits, score de match, fuente.

  4. 04

    Tu equipo de compliance evalúa y deja audit trail.

Datos disponibles

Agrupados por sección de la respuesta. Los nombres entre `` son campos reales del API.

Riesgo y estatus
Nivel de riesgo y estatus del match de la búsqueda.
  • riskLevel
  • matchStatus
  • totalHits
  • totalMatches
Resultados
Cada coincidencia con su score y nombre.
  • resultsFound[].title
  • resultsFound[].type
  • resultsFound[].score
  • resultsFound[].matched
Tipos de match
Clasificación de cada hit: sanciones, PEP y adverse media.
  • resultsFound[].matchTypes
  • resultsFound[].matchTypesDetails[].aml_types
Fuentes y medios
Fuentes de la coincidencia, asociados y notas de prensa relacionadas.
  • resultsFound[].sources
  • resultsFound[].associates
  • resultsFound[].media[].title
  • resultsFound[].media[].url

Ejemplo de respuesta

Estructura real de la respuesta del API. Los valores son ficticios.

Ejemplo de respuesta

Ejemplo ilustrativo con datos ficticios

{
  "searchId": 104728391,
  "searchTerm": "LAURA GONZALEZ MARTINEZ",
  "matchStatus": "potential_match",
  "riskLevel": "medium",
  "totalHits": 1,
  "totalMatches": 1,
  "resultsFound": [
    {
      "title": "Laura Gonzalez Martinez",
      "type": "person",
      "score": 11.7,
      "matched": [
        "laura",
        "gonzalez",
        "martinez"
      ],
      "matchTypes": [
        "name_exact"
      ],
      "matchTypesDetails": [
        {
          "matching_name": "laura gonzalez martinez",
          "aml_types": [
            "pep-class-2"
          ],
          "name_matches": [],
          "secondary_matches": [],
          "sources": [
            "mexico-directorio-servidores-publicos"
          ]
        }
      ],
      "sources": [
        "mexico-directorio-servidores-publicos"
      ],
      "fields": [
        {
          "name": "Country",
          "value": "Mexico",
          "source": "mexico-directorio-servidores-publicos",
          "tag": "country_names",
          "locale": "es"
        }
      ],
      "associates": [
        {
          "name": "Ricardo Salas Vega",
          "association": "business associate"
        }
      ],
      "media": [
        {
          "title": "Ayuntamiento publica directorio actualizado de funcionarios",
          "snippet": "El directorio incluye a los titulares de las direcciones de administracion y finanzas del municipio.",
          "url": "https://noticiasdeloccidente.mx/directorio-funcionarios",
          "date": "2025-11-20T00:00:00Z"
        }
      ],
      "lastUpdatedUtc": "2026-05-14T12:00:00Z"
    }
  ],
  "createdAt": "2026-07-01T09:30:00Z",
  "updatedAt": "2026-07-01T09:30:00Z"
}

Preguntas frecuentes

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