Verifica a tu cliente antes de darle crédito.
La confianza no debería ser un riesgo.
Antes de firmar, necesitas saber con qué empresa estás tratando. Verificamos empresas y a sus representantes para que decidas con información real, sin sorpresas.
Consultamos fuentes oficiales, cruzamos los datos y te entregamos un reporte claro, todo en minutos.
Verificación de identidad y antecedentes
Confirmamos que la empresa y sus accionistas sean quienes dicen ser.
Historial financiero y crediticio
Revisamos deudas, pagos y comportamiento financiero de la empresa.
Focos rojos
Buscamos demandas, adeudos fiscales y presencia en listas de riesgo.
Verifica antes de cada trato.
Clientes, proveedores, arrendatarios o socios: verifica a la empresa detrás de cada trato.
- Suministro
Proveedores y distribuidores
¿Me va a entregar? Verifica que tu proveedor exista, esté activo y no arrastre focos rojos antes de firmar el contrato de suministro.
- Inmobiliario
Arrendamiento comercial
¿Quién va a ocupar tu local? Revisa que la empresa exista legalmente y cómo se comporta pagando, antes de entregar las llaves.
- Crédito
Clientes y crédito comercial
¿Le doy crédito? Te piden plazo, vas a entregar mercancía y no sabes si te van a pagar a tiempo. Revisa cómo paga antes de abrir la línea.
- < 2 min
- Resultados en menos de 2 minutos
- +100
- Fuentes consultadas en cada reporte
- Sin tecnicismos
- Informes claros que cualquiera entiende
- +6
- años verificando para el sistema financiero mexicano
- +2M
- créditos procesados en la plataforma
- +170
- instituciones financieras confían en Moffin
Qué revisa el reporte
- Verificamos que la empresa exista legalmente
- Revisamos su historial de pagos y deudas
- Buscamos antecedentes legales y judiciales
- Consultamos listas de riesgo nacionales e internacionales
$2,000 MXN — pago único, sin suscripción. Reporte en minutos, IVA incluido.
El reporte es soporte para tu decisión: no constituye una recomendación de crédito ni garantiza el comportamiento futuro de la empresa.
Fuentes consultadas
- Validación de RFC ante el SAT
- Historial crediticio empresarial en Buró de Crédito
- Registro Público del Comercio (existencia legal)
- Búsqueda en registros judiciales del Poder Judicial
- Lista negra SAT Artículo 69-B (factureras)
- Listas de riesgo internacionales
¿Cómo funciona?
- 01
Pide el reporte en línea
Nos das la razón social y un contacto de la empresa que vas a verificar.
- 02
Tu contraparte autoriza
Recibe una liga para autorizar la consulta y validar su identidad, en un par de minutos.
- 03
Moffin une los puntos
Consultamos y cruzamos las fuentes oficiales, y lo traducimos a lenguaje de negocio.
- 04
Los dos reciben el reporte
En minutos, claro y sin tecnicismos. La verificación es mutua: así empiezan las relaciones con libros abiertos.
Preguntas frecuentes
¿Dudas? Escríbenos a hola@moffin.com o por WhatsApp.