Una conexión, todas tus fuentes.
¿Cómo funciona?
- 01
Eliges qué servicios necesitas por caso o por tipo de cuenta.
- 02
Moffin ejecuta la consulta con la fuente oficial y guarda la respuesta.
- 03
Las consultas repetidas se reutilizan desde cache, sin cobrar dos veces.
- 04
El dato queda en el expediente, listo para tus reglas.
10
Fuentes integradas
6
Categorías
Cobro: Renta del módulo más costo por consulta.
Fuentes que puedes consultar
10 servicios de datos, agrupados por categoría. Cada consulta usa la fuente oficial y queda registrada con su origen.
Buró y crédito
- PF
Historial de crédito · Personas
Reporte de crédito completo de TransUnion para personas físicas en México. Incluye historial, score, capacidad crediticia y alertas Hawk en una sola consulta API.
Fuente: TransUnion
- PM
Historial de crédito · Empresas
Reporte de crédito de Dun & Bradstreet (D&B) para personas morales en México. Incluye historial, score corporativo, accionistas, alertas Hawk y créditos comerciales.
Fuente: Dun & Bradstreet
- PF
Historial de crédito alterno
Reporte crediticio de Círculo de Crédito para personas físicas. Buró alternativo/complementario a TransUnion con su propio universo de instituciones reportantes en México.
Fuente: Círculo de Crédito
- PF
Score crediticio express
Score crediticio rápido de TransUnion vía protocolo INTL (TCP). Útil para pre-aprobaciones y prospectación masiva sin necesidad de un reporte completo.
Fuente: TransUnion
Identidad
- PF
Verificación de identidad
Verificación biométrica y validación de documentos de identidad (INE, pasaporte, etc.) con Jumio. Incluye liveness detection, OCR y comparación facial.
Fuente: Jumio
- PF
Validación de CURP
Validación de CURP contra RENAPO. Confirma que el CURP existe, está activo y devuelve los datos personales asociados (nombre, fecha de nacimiento, sexo, entidad).
Fuente: RENAPO
Cumplimiento y PLD
- PF+PM
Listas de sanciones y PLD
Screening contra listas de sanciones, PEP (Personas Expuestas Políticamente), watchlists y adverse media globales. Esencial para cumplimiento PLD/FT en México.
Fuente: ComplyAdvantage
- PF+PM
Lista negra del SAT (69-B)
Verificación contra el listado del artículo 69-B del CFF: contribuyentes que han emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal o infraestructura. Crítico para compliance fiscal y AML.
Fuente: SAT
Preguntas sobre Consultas
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